第03:特别报道
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我市警方破获4亿元大案——~~~
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2018年02月13日 星期二 出版 上一期  下一期 返回首页 | 版面概览 | 版面导航 | 标题导航        
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我市警方破获4亿元大案——
“江苏皇缘”非法吸收公众存款案告破
  近日,我市警方通报一起案件:经侦大队成功破获江苏皇缘商贸有限公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人 15 名,涉案金额 4 亿余元,涉及江苏省内 7 个地级市、 20 多个县区、 3000 余名投资人。

  2017 年 6 月 3 日,我市公安局经济犯罪侦查大队民警走访时获悉,位于高邮镇的一处酒行聚集了很多人前来讨债,引发纠纷。民警经过调查后发现,该酒行以“皇缘酒” 商品订单投资模式向群众吸纳资金,后酒行负责人失联,引发群众讨要投资款。

  2017 年 6 月 9 日,市公安局经济犯罪侦查大队又接到五位群众报警,称江苏皇缘商贸有限公司王某等人向群众吸收资金,资金链断裂后酒行负责人无法联系。随后,我市警方决定对该案立案侦查。

  从 2009 年开始,王某在我市开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒,但生意一直不算好。后来,他了解到以商品订单模式营销白酒赚钱快,可以短时间内募集到大量资金。于是,王某于2015 年 1 月 23 日,在我市注册成立江苏皇缘商贸有限公司。该公司的集资模式为“ 投一分钱拿三分货 ”,即:客户与公司签订《商品订单协议书》,约定首单投资 1.5 万元,次单复投每单均为 1.2 万元。有两种方式可以选择,一是客户可以直接提走价值 4.5 万元的皇缘酒;二是客户先提走价值 1.5 万元的皇缘酒,剩下 3 万元的酒由公司代销,公司收取 20% 的管理费 6000 元,余下 2.4 万元分 64 周返还,每周返还客户 375 元。

  办案民警叶辉灵介绍说:“几乎没有客户选择第一种投资方式,都是幻想拿到高额返利去选择第二种投资方式。该公司为了吸引客户复投多单,规定如果客户一次性投资 10 单,在不拿酒的条件下,公司会加送一单,即 ‘投十送一’。有一位客户,一次性就投资了 160 万元。”

  那么,价值 4.5 万元皇缘酒的真实价格是多少呢?如果客户直接拿酒会不会赚钱呢?办案民警吴晓明向记者介绍:“ 犯罪嫌疑人对外吹嘘价值 4.5 万元皇缘酒的市场价格大概是 5000 元,如果客户直接拿酒,相当于花了 1.5 万元买了价值 1500 元的白酒。”

  记者从我市警方获悉,江苏皇缘商贸有限公司还在连云港、兴化、淮安、无锡、扬中、南通及扬州各区县等多地设有分公司和销售门店。该公司通过互联网宣传、召开推介酒会等方式,向社会公众吸收资金。仅 2016 年,就先后在高邮、连云港等地举办 8 次推介酒会,并在高邮修建了宴会厅,专门用于举办酒会,对外公开进行虚假宣传,吸引群众投资。

  最终,该公司因无法向客户及时兑付返利,犯罪嫌疑人王某选择了“ 跑路 ”。后在我市警方的侦查攻势下,王某迫于压力,于 2017 年 6 月 19 日向我市警方投案自首,并对犯罪事实供认不讳。

  主犯王某说:“ 刚开始我确实想在本地打造皇缘酒品牌,梦想走上一条成功之路,但这种代购代销模式注定不会成功,资金链一定会崩盘,我的行为触犯了法律。在此,我想提醒广大群众,天上不会掉馅饼,心贪注定会栽跟头。”

  警方提醒广大市民、投资者,要提高识别能力 , 不要被高息诱惑蒙蔽,对“高额回报 ”“快速致富”的投资项目要进行冷静分析,增强理性投资意识。任何一家企业都不能保证经营运转始终保持盈利状态,高投资往往伴随着高风险,要合理、理性投资,以免上当受骗。    德克   南笙

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