经研究，决定召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司2015年度股东年会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月19日（星期六）下午2：00。

　　二、会议地点

　　江苏高邮农村商业银行股份有限公司七楼会议室。

　　三、会议出席对象及要求

　　1、本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东）；

　　2、本公司聘请的律师；

　　3、其他有关人员。

　　四、会议审议事项

　　1、审议2015年度董事会工作报告；

　　2、审议2015年度监事会工作报告；

　　3、审议2015年度三农金融业务开展情况报告；

　　4、审议2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告；

　　5、审议2015年度利润分配方案；

　　6、审议2015年度董事会、高管层、监事会及其成员履职尽职评价报告；

　　7、审议关于增补第二届董事会董事的议案；

　　8、审议修订董事会议事规则的议案；

　　9、审议关于法人股东更名的议案。

　　五、会议登记方法 

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式（传真：0514-84601008）办理登记手续。

　　2、登记时间：2016年3月9日前。

　　3、登记地点：高邮市文游中路28号。

　　六、联系人及联系方式

　　联 系 人：徐宇清

　　联系电话：0514--84607055

　　联系地址：高邮市文游中路28号。

　　邮　　编：225600

　　（详情见江苏高邮农村商业银行股份有限公司网站）

　　二〇一六年二月二十五日